Category: Antiriciclaggio

Titolare effettivo e PA: previsto l’accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma

Il Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell’OAM con comunicato stampa e Circolare n 55

Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti

Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE

Il MIMIT afferma che le Ordinanze del Consiglio di Stato continuano a tenere sospesi gli adempimenti del Registro dei Titolari effettivi. Istruzioni per le Camere di Commercio

Il CNDCEC pubblica un documento con chiarimenti per la individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato

Norme UE Antiriciclaggi pubblicate nella gazzetta dell’unione europea del 19 giugno

Registro Titolare Effettivo: il CNDCEC interpreta che in questa fase non si possano applicare sanzioni agli inadempienti, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato

Invio Dati Titolare effettivo riepilogo delle regole: i dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d’anno